La Justicia Federal de Resistencia ordenó 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes por presunto lavado de activos. Cinco personas fueron detenidas y dos permanecen fuera del país.
La Justicia Federal de Resistencia ordenó este viernes 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes en el marco de una causa por presunto lavado de activos. Los procedimientos incluyeron sucursales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarias de automóviles, escribanías y estudios contables. Como resultado, cinco personas fueron detenidas y otras dos no fueron localizadas en el país.
Los allanamientos fueron dispuestos por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal general Patricio Sabadini. Participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco, junto a contadores y peritos informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En Corrientes, el procedimiento principal se realizó en el primer piso del ex Hotel Guaraní, en calle Mendoza al 900, donde funcionaba una sucursal de Exen Gym. En Chaco, las requisas alcanzaron locales en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de inmuebles vinculados a la firma.
Siete imputados y cinco detenidos
El expediente incluye a siete personas imputadas por lavado de activos (artículo 303, inciso 1°, del Código Penal). Para cuatro de ellas, la acusación añade el agravante de habitualidad y organización.
Entre los detenidos se encuentran Federico Clinis Canal, CEO de la firma, junto a Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, arrestados por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron notificados de la causa y permanecen en libertad.
Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, con orden de detención, no fueron hallados en el país. Según información oficial, estarían en Brasil y Paraguay, por lo que la fiscalía solicitó una notificación roja de Interpol para su captura internacional.
Hallazgo de granjas de criptomonedas
Durante los allanamientos, los investigadores hallaron varias granjas de criptomonedas en domicilios particulares. Este equipamiento, utilizado para la minería de activos digitales, puede ser legal según su declaración ante los organismos correspondientes. La fiscalía indicó que suele estar asociado a maniobras de lavado de dinero, ya que dificulta el trazado del origen de los fondos.
Expansión sin respaldo económico
La investigación se inició a partir de la declaración de un arrepentido que vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización investigada por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. El fiscal Sabadini abrió una pesquisa con relevamientos patrimoniales, informes tributarios y tareas de inteligencia financiera.
Uno de los ejes de la causa es el crecimiento de Exen: entre febrero de 2025 y julio de 2026 pasó de una a siete sucursales, con proyección hacia Paraguay. En su requerimiento, Sabadini sostuvo: “Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”.
La Policía del Chaco relevó las máquinas de cinco sucursales y las tasó en 1.434.241 dólares. Al comparar esa cifra con las facturas registradas, la diferencia no justificada ascendió a 582.049 dólares, equivalente al 58 por ciento del activo fijo relevado.
Hipótesis de narcotráfico
El requerimiento fiscal atribuye a los siete imputados “haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”. Sabadini afirmó que la maniobra “no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”. También señaló que el nivel de vida de los acusados, con vehículos y viajes al exterior, no se condice con sus perfiles económicos declarados.
Cierre temporal de locales
Tras el operativo, la empresa anunció en redes sociales el cierre temporal de todas sus sucursales. En un comunicado, pidió disculpas a sus clientes y agradeció la comprensión, sin brindar precisiones sobre la causa. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas procesales.