El presidente de la AFA está involucrado en causas por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y apropiación indebida de aportes. La justicia argentina y el FBI avanzan en las pesquisas.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, enfrenta al menos seis investigaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes con conocimiento de los expedientes. Las causas incluyen hipótesis de presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y apropiación indebida de aportes y tributos. Junto a Tapia, otros integrantes de la conducción de la AFA, como Pablo Toviggino, también están alcanzados por las pesquisas.
En Estados Unidos, fiscales federales y agentes del FBI contactaron a exfuncionarios y exempleados jerárquicos de la AFA. Buscan reconstruir la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad. Los investigadores del Departamento de Justicia mostraron interés en escuchar al ex presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, y a Leandro Petersen, responsable saliente de las áreas comercial y de marketing.
En el fuero Penal Económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por al menos $19.000 millones. El juez Diego Amarante procesó a Tapia y Toviggino, y la Cámara de Apelaciones confirmó esas decisiones, por lo que el expediente quedó encaminado hacia un juicio oral. Tapia debió pedir autorización para viajar a Estados Unidos a presenciar el Mundial, mientras que Toviggino optó por quedarse en Argentina.
En el fuero federal, la Corte Suprema debe resolver una disputa de competencia entre distintos tribunales que intervienen en la investigación sobre la propiedad de una mansión en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Toviggino. El expediente pasó por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia. La investigación se impulsó en diciembre pasado cuando Rafecas allanó el predio. Luego, la Cámara Federal dispuso que tramitara en el fuero Penal Económico, pero González Charvay reclamó la causa y la disputa llegó a la Corte Suprema.
Además, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención de Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita. El pedido no prosperó y ambos permanecen en libertad. En Buenos Aires, Tapia quedó formalmente imputado en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó en septiembre al juez Ariel Lijo más de 20 medidas de prueba, entre ellas el levantamiento de sus secretos bancario, fiscal y bursátil. Horas antes de ser imputado, Tapia rectificó su declaración jurada y añadió casi $1000 millones que no había informado. El abogado Gregorio Dalbón, que defiende a la AFA, sostuvo que se trató de «una omisión material en una declaración administrativa».